財務省が仮想通貨の買い手と売り手の特定を強制
仮想通貨市場に関してすでに持っている情報を補完するための要件を送ったのは国家不正捜査局（ONIF）だった。得た情報に基づいて、調査を開始するかどうか、またこの分野にどのような規制を適用すべきかを決定することになる。
名前は明らかにされていない16の金融機関の中には、スペインに本社を置くか、少なくとも我が国に支店を置く金融機関もある。彼らは、取引所ポータルへの送金元または送金先となった銀行口座に関する情報を要求します。
彼らが銀行に要求しているデータの中には、口座所有者、それらの口座に対して行われたチャージとクレジットの数と金額、これには一部の支払いに使用されたカードの識別データが含まれます。交換ポータルは送金とカード支払いの両方を受け付けているためです（Coinbaseなど）。
法定通貨（ユーロやドルなど）を暗号通貨に交換できる交換所やポータル（少なくとも十数か所）からも情報の提供が求められている。その中には、その活動、買い手と売り手の識別、仮想通貨取引のユーロ単位の金額、このプロセスで適用される手数料と為替レートに関する情報が含まれています。
最後に、財務省は、顧客に暗号通貨での支払いの可能性を提供している40 社以上の企業にも情報提供を求めています。彼らが要求するデータには、暗号通貨で収集した請求額の割合が含まれており、すべての購入に対する請求書と領収書を添付し、顧客の識別と使用された為替レートも含まれます。
財務省は仮想通貨取引所全体を管理したいと考えている
これはすべて、暗号通貨、特にMonero などのトランザクションを匿名化する通貨に関する不透明さによるものです。これにより、違法な目的で使用したユーザーを特定するためのより多くのデータが得られます。これらのコインがマネーロンダリングの手段として使用されることが確認されています。たとえば、昨年3月には、銀行をハッキングして盗んだものを暗号通貨に変換していたギャングが、その痕跡を隠すために解体されました。
AEATはすでに、仮想通貨への取り組みはさらに深刻になるだろうと警告しており、この新しいタイプの電子通貨はマネーロンダリングや深層ウェブ上の違法製品の購入に使用されているため、管理を強化するつもりだと警告していた。
財務省に匿名で報告する方法を知りたいですか?